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為適應適合主義市場經濟的要求,發展生產力,依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及其他有關法律、行政法規的規定,由蔡清清、駱華梅共同出資設立浙江眾合資產管理有限公司(以下簡稱“公司”),特制度本章程。

第一章 公司名稱和住所

第一條  公司名稱:浙江眾合資產管理有限公司

第二條  公司住所:義烏市江濱中路296號

第二章 公司經驗范圍

第三條  公司經營范圍

服務:資產管理(不含國有資產等國家專項規定的資產):資本管理;投資管理、經濟信息資;詢理財咨詢(以上經營范圍不含證券、期貨等金融業務);接受金融機構委托從事金融信息技術外包;金融軟件的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓;項目融資咨詢;以服務外包方式從事票據服務(以上經營范圍涉及行政許可的憑許可證經營)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

第三章 公司注冊資本

第四條 公司注冊資本:人民幣6000萬元整

公司增加或減少注冊資本,必須召開股東會,經代表三分之二以上表決權的股東通過并作出決議。公司減少注冊資本,還應當自作出決議之日起十日內通知債權人,并于三十日內在報紙上公告。公司變更注冊資本應依法向登記機關辦理變更登記手續。

第四章 股東的姓名、出資額、出資方式、出資時間

第五條  股東的姓名、出資方式及出資額(附件)。

第六條  公司成立后,應向股東簽發出資證明書。

第五章 公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則

第七條 股東會由全體股東組成,是公司的權力機構,行使下列職權:

(1)決定公司的經營方針和投資計劃;

(2)選舉和更換執行董事,決定有關執行董事的報酬事項;

(3)選舉和更換由股東會代表出任的監事,決定監事的報酬事項;

(4)審議批準執行董事的報告;

(5)審議批準監事的報告;

(6)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;

(7)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;

(8)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

(9)對發行公司債券作出決議;

(10)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

(11)修改公司章程。

對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的,可以不召開股東會議,直接作出決定,并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

第八條 首次股東會會議由出資最多的股東召開和主持。

第九條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。

第十條 股東會會議分為定期會議和臨時會議,并應當于會議召開十五日以前通知全體股東。定期會議應每半年召開一次。由代表十分之一以上表決權的股東,執行董事,監事提議召開臨時會議的,應當召開臨時會議。股東出席股東會議也可書面委托他人參加股東會議,行使委托書中載明的權利。

第十一條  股東會會議由執行董事召集并主持。執行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責的,由監事召集和主持;監事不召集和主持的,代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。

第十二條  股東會會議應對所議事項作出決議,決議應由代表二分之一以上表決權的股東表決通過,但股東會對公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或變更公司形式、修改公司章程所作出的決議,必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

股東會應當對所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。

第十三條  不設董事會,設執行董事一人,執行董事為公司法定代表人,對公司股東會負責,由股東會選舉產生。執行董事任期3年,任期界滿,可連選連任。

第十四條  執行董事對股東會負責,行使下列職權:

(1)負責召集和主持股東會,并向股東會報告工作;

(2)執行股東會決議;

(3)決定公司的經營計劃和投資方案;

(4)制訂公司的年度財務預算方案、決策方案;

(5)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(6)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案;

(7)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;

(8)決定公司內部管理機構的設置;

(9)決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項,并根據經理的提名,決定聘任或者解聘公司副經理,財務負責人及其報酬事項;

(10)制訂公司的基本管理制度;

第十五條  公司設經理1名,由執行董事聘任或解聘。經理對執行董事負責,行使下列職權:

(1)主持公司的生產經營管理工作;

(2)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;

(3)擬訂公司內部管理機構設置方案;

(4)擬訂公司的基本管理制度;

(5)制定公司的具體規章;

(6)提請聘任或者解雇公司副經理,財務負責人;

(7)決定聘任或者解聘除應由執行董事聘任或者解聘以外的負責管理人員;經理列席股東會會議。

第十六條  公司設監事1人,由公司股東會選舉產生。監事對股東會負責,監事任期每屆3年,任期屆滿,可連選連任。

監事行使下列職權:

(1)檢查公司財務;

(2)對執行董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督,對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的執行董事、高級管理人員提成罷免的建議;

(3)當執行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求執行董事、高級管理人員予以糾正;

(4)提議召開臨時股東會,在執行董事不履行《公司法》規定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議;

(5)向股東會會議提出議案;

(6)依照《公司法》第一百五十二條的規定,對執行董事、高級管理人員提起訴訟。

第十七條  公司執行董事、高級管理人員不得兼任公司監事。

第六章 股東認為需要規定的其他事項

第十八條  公司的營業期限為長期,從《企業法人營業執照》簽發之日起計算。

第十九條  公司根據需要或涉及公司登記事項變更的可修改公司章程,修改后的公司章程不得與法律、法規相抵觸,修改公司章程應由代表三分之二以上表決的股東表決通過。修改后的公司章程應送原公司登記機關備案,涉及變更登記事項的,同時應向公司登記機關辦理變更登記。

第二十條  公司章程的解釋權屬于股東會。

第二十一條  公司登記事項以公司登記機關核定的為準。

第二十二條  公司章程條款如與國家法律、法規相抵觸的,以國家法律法規為準。

第二十三條  本章程經各方出資人共同訂立,自公司設立之日起生效。

第二十四條  本章程一式三份,公司留存一份,并報經公司登記機關備案一份。

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